内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围4家单位，资产占137.97%，营收占65.53%[6] 公司治理结构 - 董事会11名成员，4名独立董事[8] - 股东大会为最高权力机构，董事会行使经营决策权[7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核委员会[8] - 监事会监督履职与内控实施，经理层主持经营管理[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报、损失与营收、资产比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与资产总额比例划分[17] 其他情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 制定多项管理制度确保战略执行和规范经营[9][12] - 纳入评价范围涵盖主要方面，无重大遗漏[13]