证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-085 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 30 日以专人送递、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在东莞市松山湖科技产业园 区工业北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员以列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法 ...