中节能国祯环保科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-074 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和第 七届监事会将于2023年12月29日任期届满。鉴于公司第八届董事会和第八届监 事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公 司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事 会换届选举工作进程。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成员及公司 高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常 运营。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...