一、董事会会议召开情况 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-002 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 1 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频以 及通讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章 程>的公告》（公告编号 2024-004）和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》。 ...