中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报董事会批准。 第六条 委员会委员与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可 ...