中节能国祯环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》《中节能国祯环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 公司应于每年 12 月底前报送下一年度股东大会会议计划，列明召开时间、 主要议题等。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司发展战略和中长期发展规划；决定公司的经营方针和投资计 划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的 ...