证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。 本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优 化方案的公告》（2024-005 号）。 表决结果: 同意 3 票; 反对 2 票; 弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 三、监事会表决情况说明 1、监事李松珊对本次监事会议案投了反 ...