证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（2024-006号）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月8 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室 5、会议主持人：本次会议由公司董事长王堤主持。会议的召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 （一 ...