证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-049 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在 合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事会 第三十三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事 发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年半年度报告及其摘要》。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二 ...