证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-067 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024 年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本 次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆 凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公 ...