战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补选与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 会议记录 - 保存期不得少于十年[11]