本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发 布的相关公告。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...