董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[4] 委员会规定 - 薪酬与提名委员会、审计委员会成员为单数且不少于3名，过半数为独立董事[6] 董事补选 - 发生特定情形，公司应在60日内完成董事补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提议延期，董事会应采纳[13] - 代表1/10以上表决权的股东等8种情形下，董事会应召开临时会议[14][15] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[15] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和3日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须公司全体董事过半数通过；担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[25] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[28] 提案审议 - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少为10年[38] 出席方式 - 董事原则上应亲自出席董事会会议，因故不能出席需书面委托其他董事，且有委托原则限制[19][21] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等非现场方式召开[21] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[26] 决议内容 - 董事会会议决议应包含会议通知、召开情况、委托出席、表决票数等内容[29] 会议记录 - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，出席会议的董事等应在记录上签名[32][33] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[37]