内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥利润总额10%[7] - 财务报告内控重要缺陷利润总额5%≤潜在错报金额＜10%[7] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报金额＜利润总额5%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额3%[8] - 非财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤直接损失金额＜3%[8] - 非财务报告内控一般缺陷直接损失金额＜资产总额1%[8] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会等为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设四个专门委员会[11] - 公司设置26个职能部门[12] 内部控制情况 - 公司对2023年12月31日内控有效性自我评价[21] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[20] 公司管理体系 - 公司建立授权、审计、绩效等管理体系[13][14] - 公司制定风险管理政策和措施[15] - 公司建立信息系统和沟通机制[19] 未来展望 - 未来公司将完善内控，规范执行，强化监督[22]