内部控制情况 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围主要单位有17家[6] - 纳入评价范围主要业务和事项有5项[6] - 重点关注高风险领域有9个[6] 公司制度与架构 - 建立股东大会、董事会、监事会等制度并完善内部组织架构[7] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[15] 发展与人才 - 以“材料+结构+功能”为方向延伸到多应用领域[9] - 制定从公司级到课室/班组级培训计划培养人才[10] - 在国内外高校招聘人才并多种方式培养锻炼[20] 管理与控制 - 风险管理和评估包括战略、市场和经营、人才风险三大部分[11] - 控制活动分为七大方面[13] - 财务管理用电子信息化系统保证报告准确性和可靠性[13] - 每月梳理运营分析和计划，召开多种会议协调对接部门[15] - 建立信息沟通体系，采用内外网结合模式管理业务数据[16] - 设立多个内部反舞弊和投诉渠道[16] 监督与审计 - 监事会对董事及高管履职和公司运作情况进行监督[17] - 内部审计部以风险结果为导向制定审计计划[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准分一般、重要、重大缺陷[23] - 确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[25][26] 未来计划 - 完善内部控制制度，由综合管理部检查执行情况并修订落后制度[19] - 完善内部控制体系，强化执行和监督检查力度[27] - 通过多种考核措施强化内部审计意识[19]