智通财经APP讯，三环集团(300408.SZ)公告，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司聘请H股发行 并上市审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司(简称"信永中和香港") 为公司本次发行H股并上市的审计机构及申报会计师，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士 与其协商确定聘请事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

智通财经APP讯，三环集团(300408.SZ)公告，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司聘请H股发行 并上市审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和(香港)会计师事务所有限公司(简称"信永中和香港") 为公司本次发行H股并上市的审计机构及申报会计师，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士 与其协商确定聘请事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 2025 年 11 月 | . | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | . | | | | | | 第一章 总 则 1 （一）公司或其任何重大附属公司的董事、监事、最高行政人员 或主要股东（即有权在公司股东会上行使或控制行使 10%或以上 投票权人士）； 第一条 为规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联 （连）交易的决策管理和信息披露等事项，保证公司与关联人/关 连人士之间的关联（连）交易的公允性、合理性，以及公司各项业 务的顺利开展，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 章程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………30 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第八章 通知和公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附则 60 | 潮州三环（集团）股份有限公司章程 潮州三环（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称" ...

董事会议事规则 （草案） 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. （H 股发行并上市后适用） 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中，设董事长 1 名，副董事长 1 名， 职工代表董事 1 名，独立董事不少于 3 名且不得少于全体董事成员 的三分之一。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产 生。 就本条规定的相关内容，公司股票上市地证券监管规则另有规定， 应当同时符合其相关规定。 第四条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会秘书办公室负责人。 第三章 董事会的职权 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 1 第一条 为明确潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会和董事 忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明 确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经有关保密行政管理部门或者 有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司可向有 关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如有关保密行政 管理部门或者有关业务主管部门确定涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司 应按本条前款规定履行批准和备案程序后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密、 国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密 行政管理部门备案，公司一律不得向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机 构提供或者公开披露。 第六条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券 服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露后会对国家安全或者公 共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程 序。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照 国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第五条、第六条的情 ...

股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 2025 年 11 月 | . | | --- | | I | | > K | | | 附 则 18 | | --- | --- | | 第十一章 | | 潮州三环（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三章 股东会的权限 2 （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； （九） 审议批准本议事规则第七条规定的担保事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监 管规则、《公司章程》或本议事规则规定应当由股东会决 定的其他事项。 第 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-49 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和（香 港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中和香港"）为公司本次发行 H 股并上市的审计机构及申报会计师，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授 权人士与其协商确定聘请事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成功合并香港何锡 麟会计师行，成立了信永中和香港（为信永中和的香港分所）。 信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公 司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息 技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-50 潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 12 月 3 日以现场投票和网 络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9: ...