提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开，提前两天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[11] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过[12] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[12] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存不少于十年[12] - 工作规则董事会审议通过施行，由董事会解释[14]