业绩与分配 - 2023年度以总股本1,116,383,561股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派16,745,753.42元（含税）[8] - 董事会认为2023年度经营管理层有效执行决议，整体经营良好[4] 融资与担保 - 同意公司及子公司向金融机构申请不超80,000万元综合融资额度[16] - 公司拟为子公司和孙公司提供不超62,960万元担保额度[16] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][12][13][16] - 《关于确认公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意[18] - 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意，需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[21] 资金安排 - 拟对“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金8192.19万元永久补充流动资金[19] 其他 - 2024年4月15日发第五届董事会第四次会议通知，4月24日召开，9名董事实到[2] - 2024年度公司高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入组成，按职务等综合评定[18] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21]