证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-084 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十八次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过1,000万元的 授信额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为 ...