证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-068 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 1 会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。 2025 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2025 年第二季度，共有 50 张"航新转债"完成转股（ ...

XSJ!1!2025060378!08-02!219266 广 州 航 新 航 空科 技股份有 限公 司 公开发行 可转换公司债券 定期 踪评级 报 告 项 目负 责人 王婷 亚 尾 遂于 李雨聪 iyucong shxsj 项 目组成 员 张 明海 宫管 抓J 联 系电话 ( ) 联 系地址 卜海 市 黄 浦 区 汉 路 号 华盛 大厦 层 公司 网 站 海新 资 信 评 佑 投 资 务有 司 乡 靳 犯 评 声明 除 因本 次评级 事 项使 本评 级 机构 与评 级对 象构 成委托 关 系外 本评 级机 构 员与 象 存 在 任 响 行为 客观 公正 的关 联 关 系 本 评 级 机 构 与 评 级 人 员 履 行 了调 查 和 诚 信 义 务 所 出具 的评 级报 告遵 循 了真 实 客 公正 的原 则 本报 告 的评 级结 论 是 本评 级机 构 依 据 合理 的内部信 用 评级 标 准 和程 序 做 出 的独 立 判 断 未 因评 级对 象 和其 他 任 何 组织 或 个人 的不 当 影响 改 变评 级 意见 本 次 跟 踪 评 级 依 据 评 级 对 象 及 其 相 关 方 提 供 或 己经 正 ...

内部编号:2025060378 广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 项目负责人: | 王婷亚 李雨聪 | 无诗王 在南北 | wty@shxsj.com liyucong@shxsj.com | | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员: | | | | | 评级总监: | 张明海 | 42.16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Inwestors Service Co. . Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-067 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股股东的有限合伙人所持合伙份额被司法 冻结的进展公告 具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）于 2025 年 6 月 20 日接到控股股东广州恒贸创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）通知，广州恒贸的有限合伙 人所持合伙份额被司法冻结所涉及的部分诉讼纠纷收到一审判决书， 一、广州恒贸有限合伙人所持合伙份额被司法冻结情况 公司于 2025 年 3 月 13 日披露了《关于控股股东的有限合伙人所 持合伙份额被司法冻结的公告》（公告编号：2025-030），经核实， 广州恒贸的有限合伙人北京华贸世家科技有限公司、黑龙江省利嘉昇 农业科技有限公司、哈尔滨卓弘经贸有限公司、哈尔滨万粮米业有限 公司、哈尔滨鑫诚信投资管理咨询有限公司所持有的广州恒贸的份额 被黑龙江省鹤岗市南山区人民法院全部冻结，冻结起止日期为 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬埔寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广州航新 航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派郭佳、陈伟律师(以 下简称"本所律师")出席航新科技 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期五）下午 14： 00。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-066 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年6月3日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2025年6月3日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 1 式。 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人 ...

财务与资金管理 - 2024年资产负债率为67.03%，较2023年（67.93%）有所降低，总体处于安全水平 [2] - 拓展多元化融资方式，关注资本市场动态，适时股权融资，加强与金融机构合作 [2] - 强化资金预算管理，提高资金使用效率，合理安排资金使用方向 [3] - 加强应收账款和存货管理，加快资金回笼，降低资金占用成本 [3] - 建立健全财务风险预警机制，实时监控财务指标，及时调整策略 [3] - 应收账款余额较大且坏账准备计提增加，短期内影响现金流和净利润，长期风险可控 [5] - 完善应收账款管理制度，明确催收责任和流程，加强跟踪和催收力度 [5] - 加强与客户沟通，优化业务结算模式，缩短结算周期 [5] 境外市场拓展 - 境外业务占比较高，受国际形势影响，人工成本和物价上涨增加运营成本 [6] - 响应“一带一路”倡议，加强与沿线国家合作，优化产品服务，降低运营成本 [3] - 参与航空基础设施建设和项目合作，提升知名度和影响力，巩固拓展境外市场份额 [3] 技术研发与产品 - 国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，是少数有研发和规模化生产能力的企业之一 [4] - 构建通用自动测试平台，可实现各机种、机型通用化测试保障目标 [4] - 研制多种传感器产品，在设备健康管理领域实现国产化替代，应用于多个领域 [7] - 研发前期充分市场调研，结合市场需求确定研发方向 [7] - 研发过程中加强与客户沟通合作，根据反馈调整产品 [7] - 加强市场推广，参加展会和研讨会，提升产品知名度和影响力 [7] - 完善销售渠道和售后服务体系，提高客户认可度和使用体验 [7] 业务情况与增长驱动力 - 2024年业务情况查阅指定信息披露平台发布的年度报告 [6] - 以航空科技服务为主业，形成自主式一体化保障模式，向相关领域拓展 [6][7] - 境外子公司MMRO大修业务订单和产能饱和，航线维修业务拓展顺利 [6] 长期发展战略 - 打造敏捷保障系统、构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈 [6][7] - 推进新产品研发，形成多元化产品线布局，攻关核心技术 [7] - 依托合作平台，部分技术开发和应用力争业内领先 [7] - 加快通用基础、前沿技术研究，开展新一代飞参和综合数据采集系统研制 [7] - 推动HUMS功能扩展及应用推广，优化产品线，提升产品核心竞争力 [7] - 完善全形态测试设备产品线，开发PHM、故障诊断软件产品 [7] - 推进民用航空PMA取证及相关项目研发 [7] 市值管理 - 建立科学、持续、稳定的分红机制，发布《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》 [8][9] - 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，提振投资者信心 [9] 其他 - 归母净利润大幅度下降496.85%，原因是受特殊机构客户回款政策影响，计提应收账款坏账准备大幅增加 [4] - 与同行业其他公司相比的主要优势详见2024年度报告中“核心竞争力分析”相关内容 [9]

广州航新航空科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司原控股股东柳少娟女士拟在自本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内（即2025年6月7日至2025年9月6日）以集中竞价或 大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过7,362,853 股，即不超过公司总股本比例的3.00%。本次减持前柳少娟女士持有 公司股份9,407,026股，占公司股份总数比例为3.83%。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到原控股股东柳少娟女士送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份 有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下。 一、 拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-065 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 柳少娟 | 9,407,026 | | 3.83% | 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持计 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-060 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第五次会 议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出 席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，张启辉先生、 段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为 承租人与浙江 ...