证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-004 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2024年1月10日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2024年第一次临时股东大会，会议选举王磊先生为第五届 董事会非独立董事。由于蒋军先生辞去公司第五届董事会董事长及相 关专门委员会职务，董事会于即日召集召开第五届董事会第三十四次 会议，全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求并以电话、口头等 方式向全体董事送达。 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年1月10日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级 管理人员列席了本次会议。副董事长余厚蜀先生因公出差，以视频形 式参会，全体董事推举董事李伯韬先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次 ...