本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-017 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于不向下修正"航新转债" 转股价格的公告》（2024-018）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十六次会议于 2024年3月25日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同 意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席 本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、 ...