第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-030 广州航新航空科技股份有限公司 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十八次会议 于2024年4月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》 为开展航空内饰生产及发动机维修业务，控股子公司天弘航空科 技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟与天津港保税区管理委员会 （以下简称"管委会"）签署 ...