关于选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举非独立董事的情况 2024 年 4 月 2 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "航新科技"或"公司"）召开第五届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名 冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举冯秋菊女士为公司 第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。冯秋菊女士简历 后附。 截至本公告披露之日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 二、 备查文件 1. 2024 年第二次临时股东大会决议。 广州航新航空科技股份有限公司 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-035 二〇二四年四月十八日 1 2 附件 董事简历 冯秋菊 女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有 ...