第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会 第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议与视频会议结合的 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立 中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-107 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、审议《关于公司 2023 年半年度募集 ...