| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-125 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...