立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 专门委员会 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各 专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会 ...