立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： | | | 一、审议《关于不向下修正"立中转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.55 元/股的 85%（即 20.02 元/股）的 情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现 公司长期发展的内在价值，综 ...