| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 1月 28 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能 ...