股本与注册资本变更 - 公司决定回购注销4名激励对象13.65万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由273,184,096股变更为273,047,596股[1] - 公司注册资本由273,184,096元变更为273,047,596元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为273,047,596元人民币[2] - 《公司章程》修订后股份总数为273,047,596股[2] 股东大会与股权登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[4] 独立董事制度 - 《独立董事制度》修订参照法规从《上市公司独立董事规则》变为《上市公司独立董事管理办法》[7] - 修订后独立董事最多在3家上市公司兼任，此前为5家[7] - 修订后独立董事需有五年以上相关工作经验、良好品德且无重大失信记录[7] - 修订后不得担任独立董事人员直系亲属和主要社会关系范围明确[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属属特定关联人员[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属属特定关联人员[8] - 董事会、监事会、合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 独立董事辞职致比例低于要求，辞职报告下任填补缺额后生效[9] - 任职后不符条件或不适宜履职，公司按规定补足人数[9] 利润分配政策 - 董事会制订利润分配预案，经监事会同意后提交股东大会审议[5] - 公司利润分配政策修改需董事会过半数、三分之二以上独立董事表决通过[6] - 监事会审议修改需过半数监事、有外部监事则经其表决通过[6] - 调整利润分配议案经董事会审议后提交股东大会决议，发布通知公告意见[6] 独立董事职权与费用 - 上市公司特定借款或资金往来，独立董事需发表意见[10] - 公司向独立董事提供资料保存至少10年[11] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[10][11] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[11] - 独立董事津贴标准及调整由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[11] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 其他 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[12] - 独立董事发表意见应明确清晰含基本情况等内容[12] - 制度修订提交2023年度股东大会审议后生效[13] - 备查文件含第五届董事会第六次会议决议和深交所要求文件[14]