会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4][5] - 2023年3月28日第五届董事会第十七次会议关注2022年度利润分配方案等议案[9] - 2023年8月14日第五届董事会第十九次会议关注2023年上半年资金占用和担保情况[9] - 2023年11月6日第五届董事会第二十一次会议关注续聘审计机构议案[9][17] - 2023年12月8日第五届董事会第二十二次会议关注换届选举及提名意见[9] - 2023年11月24日2023年第一次临时股东大会同意续聘审计机构[17] 独立董事履职 - 独立董事现场出席4次董事会会议，通讯出席2次，出席3次股东大会[4][5] - 独立董事参加7次专门委员会会议，含审计6次、薪酬与考核1次[6] - 独立董事现场工作不少于15日，任期于2023年12月25日到期[2][12] - 2023年度独立董事未行使特别职权[19] 公司治理 - 公司按时披露《2022年年度报告》等定期报告及内控评价报告[14] - 2023年3月审议董事、高管2023年度薪酬方案，程序合规[15] - 报告期内进行董事会、监事会换届选举，流程合规[18] 员工持股计划 - 公司2021年员工持股计划第二个锁定期于2023年11月23日届满[20] - 公司2022年业绩考核指标达成，员工持股计划解锁符合规定[20]