美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 23 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-073 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 12 月 17 日届满，根 据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会 换届选举。 ...