美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023- 079 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五） 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所（ ...