美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-077 美康生物科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会， 经与会代表讨论，一致同意选举宋健先生担任公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。 宋健先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 1 / ...