美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-074 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 1 / 4 美康生物科技股份有限公司 该议案表决结果如下： 1、提名田晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、逐项审议通过 ...