美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-075 美康生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生、黄盖 ...