美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-083 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，相关内容详见公司刊登在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-079）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、 ...