美康生物科技股份有限公司 经审议，公司监事会同意选举田晓燕女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 二、备查文件 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-087 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第 五届监事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事田晓燕女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议与表决，本次会议决议如 ...