美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-086 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第 五届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议 由董事邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，根据《公 司法》《公司章程》等有 ...