美康生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五 届监事会非职工代表监事。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：邹炳德（董事长）、邹继华、黄盖鹏 独立董事：田云鹏、徐玲 公司第五届董事会由上述 5 名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编 ...