本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-089 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定 以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股 票激励计划 ...