美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-090 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电 话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《美康生 物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...