公司基本信息 - 2015年4月2日首次公开发行股票1407万股，其中新股1126万股，股东发售281万股[5] - 公司注册资本为320134598元[5] - 2008年10月31日以3000万元账面净资产设立股份公司，股份总数3000万股，每股面值1元[13] - 公司股份总数为320134598股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[17] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[28] 重大事项审议 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[31] - 重大交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[32] - 重大交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[32] - 重大交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%需审议[32] - 单笔或连续十二个月累计财务资助超最近一期经审计净资产10%需审议[32] 股东大会相关 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[40][42][43][44] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[42][43] - 监事会收到请求后5日内发通知[43] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[43] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[44] - 单独或合并持股3%以上股东有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[48] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[50] - 会议记录保存期限不少于10年[58] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[59] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 分拆所属子公司上市提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经特定股东以外其他股东所持表决权2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长、副董事长各1名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[97] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[97] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[101] 人员任职相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高管职务董事及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[73] - 独立董事比例不得低于1/3，至少包括一名会计专业人士[80] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[85] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 7名，财务负责人1名[112] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事任期每届3年，连选可连任[122] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[128] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报季度财报[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 无重大现金支出事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[136] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东所持表决权1/2以上表决同意[139] - 调整利润分配政策议案，股东大会审议须经出席股东所持表决权2/3以上表决同意[140] - 股东分红回报规划每三年重新审定一次[140] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[148] - 公司合并、分立、减资应在决议作出10日内通知债权人，30日内在报纸公告[154][158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[161] - 章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行[173]