证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-069 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知 全体董事。 本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通 讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映 了本报告期的财务 ...