证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-078 保定乐凯新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会及第四届监事会已届满，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换 届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员及第五届监事会非 职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下： 一、第五届董事会、监事会成员情况 1. 第五届董事会成员 非独立董事：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女 士、张云飞先生、谢鲁先生； 独立董事：刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生。 其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数 比例符合相关法规的要求。 2. 第五届监事会成员 非职工代表监事：张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生； 职工代表监事：王良文先生、苏志革先生。 ...