证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-077 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送 达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事张亚女士主持，应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张亚女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。 表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票； 审议通过。 2 附件：张亚女士简历 女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永 ...