本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-076 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审 议通过。 1 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电 子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成 人员的议案》 依据《公司章程》《 ...