证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-080 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 徐万彬先生联系方式如下： 一、聘任董事会秘书情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任徐 万彬先生为董事会秘书，任期三年。 徐万彬先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适 应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 徐万彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 | 成都市龙泉驿区龙泉 | 028-84800886 | 028-84808796 | lekai ...