证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-075 保定乐凯新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）下午 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年8月28日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月28日9:15至2023 年8月28日15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...