证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-086 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》。鉴于公司重大资 产重组实施完成，并已调整了本级组织机构，且原审计部门负责 人任期已满，基于公司管理需要，拟调整审计部门负责人。 经公司审计委员会提名，聘任史延琪先生担任公司审计部门 负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满止。 刘军先生不再担任审计部门负责人。刘军先生在担任公司审 计部门负责人期间，勤勉履职，在内部审计体系、内部控制制度 体系完善以及公司合规管理方面作出了突出贡献。公司董事会对 其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件：史延琪先生简历 男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 ...